I contabili forensi spesso lavorano per agenzie governative, come l'FBI, e aiutano i pubblici ministeri a raccogliere prove per crimini finanziari. Forti abilità interpersonali aiutano i contabili forensi a interagire con testimoni, dirigenti senior, personale finanziario e impiegati amministrativi per raccogliere dati a supporto dei loro casi. Capacità di comunicazione efficaci consentono loro di discutere argomenti sensibili senza sollecitare reazioni combattive o conflittuali.
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La prova dell'attività criminale finanziaria si trova spesso sui computer, negli archivi dei conti bancari e nei rapporti finanziari, quindi i contabili forensi devono visitare le aziende e le residenze personali per ottenere file elettronici e cartacei. Alcuni contabili forensi preparano mandati di perquisizione e dichiarazioni giurate, quindi non ci sono barriere legali quando cercano e sequestrano documenti finanziari. Le capacità di comunicazione interpersonale, come la definizione concisa di obiettivi, la concessione di direttive ai sospetti e la trasmissione di dati significativi ad altre forze dell'ordine, possono rendere le prove di raccolta un processo più efficiente e produttivo.
Attenzione per donnole
I ragionieri forensi non sono i principali investigatori nella maggior parte dei casi, ma spesso aiutano i detective e gli agenti del caso quando intervistano i sospetti e i testimoni. Poiché i contabili forensi dispongono sia di competenze legali che di capacità contabili, spesso sanno quali domande porre e quali dati raccogliere come prova dei crimini dei colletti bianchi. I contabili forensi spesso intervistano i sospettati di riciclaggio di denaro, richieste di risarcimento illecite, investimenti illegittimi, frodi bancarie e appropriazione indebita, secondo l'Associazione degli esaminatori di frodi certificati. Devono comunicare in modo chiaro ed efficace, in modo che i sospetti e i testimoni non riescano a uscire da difficili conversazioni.
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Forti capacità di comunicazione aiutano i contabili forensi a conversare apertamente e onestamente con gli avvocati procuratori di reati finanziari. Secondo l'FBI, i contabili forensi, gli agenti dell'FBI e gli avvocati devono lavorare insieme per elaborare strategie efficaci per rivelare le prove e sostenere le loro scoperte in tribunale. Alcuni contabili forensi fungono da testimoni esperti e forniscono testimonianze che rivelano i motivi dietro il comportamento illegale. Ad esempio, le loro testimonianze potrebbero aiutare un giudice a determinare se i crimini finanziari sono stati intenzionali o risultati di negligenza e ignoranza.
Superare le prove
Le capacità di ascolto sono una parte importante delle tecniche di comunicazione del forense. Devono ascoltare attentamente le testimonianze dei testimoni e dei sospettati in modo che possano discutere i dettagli rilevanti e correggere gli errori durante il controinterrogatorio. Secondo WIPFLi CPAs and Consultants, una delle principali società di consulenza contabile e commerciale negli Stati Uniti, i consulenti legali devono ascoltare attentamente durante le prove in modo che rispondano solo a domande pertinenti, senza inavvertitamente fornire informazioni che potrebbero essere fondamentali per i loro casi. I contabili hanno bisogno di forti capacità di comunicazione in modo che possano contraddire i punti degli avvocati avversari senza apparire condiscendenti, disinformati, disinteressati o conflittuali. In situazioni di tribunale, l'ascolto e la comunicazione vanno di pari passo.
