Il denaro scorre pesantemente tra i casinò e i clienti che cercano jackpot o premi monetari illegali. Di conseguenza, i governi federali, statali e tribali regolano i casinò richiedendo, tra le altre cose, un'estesa tenuta di registri e protocolli dettagliati per le loro operazioni. Gli ufficiali di conformità aiutano i casinò a navigare in queste regole formulate per proteggere i casinò e il pubblico.
Mantenere i giochi onesti
I funzionari di conformità osservano giocatori e concessionari e riesaminano i rapporti per garantire che i casinò rispettino gli standard minimi di controllo interno - le procedure e le regole dei giochi. Ad esempio, le linee guida dicono ai rivenditori di poker quando e come mescolare i mazzi di carte e cosa costituisce una scommessa vincente al tavolo dei dadi. Gli addetti alla conformità testano le slot machine e altri giochi gestiti dal computer prima e dopo l'installazione per evitare manomissioni. La posizione prevede anche il monitoraggio dell'imaging elettronico, della videosorveglianza e di altri strumenti che rilevano potenziali imbroglioni.
$config[code] not foundTenere fuori i soldi sporchi
I casinò devono guardarsi dal diventare partecipanti inconsapevoli in imprese criminali o terroristiche. I funzionari di conformità eseguono programmi e seguono le leggi per impedire a tali individui di incanalare fondi illeciti e contaminati attraverso i casinò. La legge federale impone ai casinò di segnalare transazioni, come scommesse, pagamenti, acquisto o conversione di chip e marcatori, che coinvolgono più di $ 10.000. Le soglie di segnalazione scendono a $ 5,000 se il casinò sospetta o sa che un giocatore ha un disegno criminale, rompe $ 5.000 o più in pezzi per evitare i trigger di segnalazione, o manca di uno scopo legittimo nel trasferire i soldi.
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Portato a voi da Sapling Portato a voi da SaplingCosa cercano i casinò
Le qualifiche per il lavoro variano in base al casinò. In generale, i candidati al compliance officer dovrebbero avere un'istruzione superiore alla scuola superiore; una laurea in affari, giustizia criminale o campi correlati sono preferiti. I casinò considereranno i candidati con esperienza nell'audit interno o nella conformità normativa. I funzionari di conformità su alcune riserve dei nativi americani dovrebbero conoscere la cultura dei nativi americani e il funzionamento e l'organizzazione dei governi tribali.
Non tirare pugni
Ufficiali di controllo efficaci e diligenti mettono da parte le lealtà e non applicano le loro scoperte allo zucchero. I casinò si basano su verifiche accurate e oneste per correggere le carenze nel conformarsi alle leggi sui giochi e impedire a giocatori e dipendenti di aiutarsi nelle casse del casinò. Stati come il Colorado richiedono ai casinò di effettuare controlli periodici e riportare i risultati - buoni o cattivi - alle autorità di regolamentazione del gioco.
Gestire lo stress
I casinò possono rivelarsi luoghi rumorosi e pieni di fumo al lavoro, specialmente in periodi di traffico intenso. La descrizione del lavoro degli ufficiali comporta una combinazione di posizione estesa, camminata sul pavimento del gioco, sollevamento e spostamento di macchine e seduta ai computer, monitor e monitor di sorveglianza che completano i rapporti di conformità. I funzionari addetti alla conformità hanno turni lunghi, spesso notturni e devono gestire giocatori testardi, delusi e frustrati e personale del casinò.
