Washington (COMUNICATO STAMPA - 9 maggio 2010) / PRNewswire-USNewswire / - Ciena Capital LLC, un mutuante privato non depositario con sede a New York, ha raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per risolvere le richieste di frode relative al suo prestito alle piccole imprese per $ 26,3 milioni, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato oggi. Ciena e una sussidiaria, Business Loan Centre (BLC), una società di prestito di piccole imprese autorizzata a emettere e prestare assistenza ai sensi della sezione 7 (a) dello Small Business Act, sono accusate di aver presentato false richieste di pagamento su prestiti effettuati tramite la Small Economia aziendale (SBA).
$config[code] not foundLo SBA, attraverso vari programmi di prestito, fornisce assistenza finanziaria alle piccole imprese garantendo fino all'85% del valore dei prestiti erogati da istituti di credito privati. La transazione odierna risolve le accuse secondo cui Ciena e BLC hanno falsamente certificato di aver rispettato i regolamenti SBA quando hanno presentato richieste di pagamento su prestiti da loro originati, sottoscritti e assistiti. Alcuni di questi prestiti sono stati insoluti poco dopo essere stati effettuati a seguito del mancato rispetto da parte di Ciena e BLC delle regole, dei regolamenti e dei requisiti di sottoscrizione di SBA. Altri prestiti sono stati originati dall'ex vicepresidente esecutivo della BLC Patrick Harrington, o dal suo ufficio, durante il suo mandato. Harrington si è dichiarato colpevole di cospirazione per frodare gli Stati Uniti ed è stato condannato a 10 anni di prigione per il suo ruolo di spicco nel programma di prestito fraudolento, che comprendeva la falsificazione di documenti di prestito, l'inflazione delle valutazioni immobiliari e l'uso di acquirenti di paglia per effettuare transazioni fittizie. Questo accordo risolve anche le accuse secondo cui la società madre degli imputati, Allied Capital Corporation, è responsabile per gli atti delle sue controllate.
"Gli Stati Uniti non tollereranno le frodi nei programmi di prestito progettati per aiutare le piccole imprese, che sono così vitali per l'economia della nostra nazione", ha dichiarato Tony West, Assistente Procuratore generale per la divisione civile del Dipartimento di giustizia. "Perseguiremo coloro che cercano di trarre un vantaggio ingiusto da programmi progettati per aiutare le persone a iniziare un'attività e guadagnarsi da vivere".
L'accordo per $ 26,3 milioni, che include un credito di $ 18,1 milioni precedentemente negoziato e pagato allo SBA, risolve una causa intentata da James R. Brickman e Greenlight Capital Inc., in base alle disposizioni del tam, o informatore, dei False Sinistri Atto. Ai sensi del False Claims Act, i cittadini privati possono fare causa per conto degli Stati Uniti e partecipare a qualsiasi recupero. Mr. Brickman e Greenlight Capital riceveranno 4,3 milioni di dollari come quota della ripresa del governo.
Il 30 settembre 2008, Ciena e alcune delle sue sussidiarie hanno presentato istanze di fallimento ai sensi del Capitolo 11 del Codice Fallimentare nella Corte Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York. L'accordo annunciato oggi deve essere approvato dal tribunale fallimentare.
"Come risultato della forte collaborazione tra gli avvocati della SBA, l'Ufficio ispettore generale SBA, il Dipartimento di giustizia e gli uffici del procuratore degli Stati Uniti ad Atlanta e New York, abbiamo recuperato una parte significativa della perdita di prestito derivante dalle operazioni di Ciena," SBA General Il legale Sara Lipscomb ha detto.
"La dimensione di questi pagamenti invia un forte messaggio che il governo non tollererà frodi, sprechi o abusi dei programmi SBA", ha dichiarato l'ispettore generale SBA Peggy E. Gustafson.
Questa azione di contrasto è in parte sponsorizzata dalla Task Force per l'applicazione delle frodi finanziarie interagenzia. La task force è stata istituita per intraprendere uno sforzo aggressivo, coordinato e proattivo per indagare e perseguire i crimini finanziari. Comprende rappresentanti di una vasta gamma di agenzie federali, tra cui l'SBA, le autorità di regolamentazione, gli ispettori generali e le forze dell'ordine statali e locali che, lavorando insieme, portano una serie potente di risorse criminali e di applicazione civile. La task force sta lavorando per migliorare gli sforzi in tutto il branco esecutivo federale e, con partner statali e locali, investigare e perseguire gravi reati finanziari, assicurare una punizione giusta ed efficace per coloro che perpetrano crimini finanziari, combattono la discriminazione nei mercati dei prestiti e finanziari, e recuperare i proventi per le vittime di reati finanziari. Per ulteriori informazioni sulla Task Force per l'applicazione delle frodi finanziarie, visitare www.stopfraud.gov.
